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天降“大单”生意？小心暗藏“洗钱”陷阱！
突然接到“大订单”
“客户”既不在乎款式也不讨价还价
这回莫非“天上掉馅饼”？
且慢！小心当了“工具人”
成为诈骗分子的帮凶！
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日前，南海某再生物资回收经营部负责人何先生（化姓）接到了一个陌生电话，对方表示要购买2吨的废旧紫铜。
经过一番交谈后，“买家”的货车司机顺利提货，何先生的账户也收到一个陌生账号打来的14.6万余元“货款”。
当何先生还在为完成“大单”窃喜之时，却发现其账户已被冻结。
经警方核实，何先生账户收到的14.6万余元，实际上是不法分子实施诈骗犯罪的赃款。骗子还会转卖收到的紫铜，实现非法资金“黑洗白”，何先生在无意中成为他们洗钱的一环。
花店、蛋糕店也是“重灾区”近日，花店老板刘女士（化姓），收到一名陌生顾客订单，要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒，对方随后将款项转至刘女士银行卡。
可当刘女士将花束送到顾客手上后，却很快收到银行卡被冻结的消息，经警方核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。
接报后民警推断这是诈骗团伙“洗钱”新模式，最终缴获两只蛋糕和一束鲜花，里面藏有现金4.2万元。
骗局揭秘
警方提醒
2.规范收款流程，尽量通过公对公转账，核实资金的来源，拒绝来历不明的货款。
3.不随意提供个人收款方式，若发现账户出现异常状况，第一时间到银行卡开卡行查明原因，保存证据及时报警，配合调查。
2024-08-20
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